Zeci de milioane de euro într-un dosar de evaziune fiscală

În ultima perioadă, autoritățile de cercetare penală prezintă foarte multe cazuri în care există suspiciunea de evaziune fiscală, cu prejudicii de zeci de milioane de euro. Ca și cum ar fi un termen limită și poate că este, aceste cazuri inundă mass-media și foarte probabil până la data alegerilor prezidențiale, cu siguranță, vor mai fi și alte cazuri.

perchezitiiCa într-o coincidență, aproape toate cazurile de evaziune fiscală, prezentate în ultimul timp, au în comun perioada 2009-2012, asta pe lângă sumele vehiculate care depășesc zeci de miloane de euro iar întrebarea care cere răspuns este: De ce abia acum au fost descoperite toate aceste cazuri?

Spre exemplu, în dimineața zilei de 29 septembrie a.c., zece percheziţii au loc în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi securitate, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 10 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, 80 de poliţişti de la Direcţia de Investigare a Fraudelor, de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, specialişti criminalişti şi SIAS (12 echipe), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fac, luni dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate persoane şi societăţi comerciale suspectate de comiterea unor infracţiuni economice în domeniul serviciilor de pază şi securitate.

Percheziţiile se desfăşoară într-un dosar penal în care procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti fac cercetări pentru evaziune fiscală.

”În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, reprezentanţii unei companii prestatoare de servicii de securitate şi pază ar fi creat un circuit infracţional format din zece societăţi comerciale prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, arată sursa citată.

Astfel, în contabilitatea agentului economic vizat ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii, bugetul de stat fiind, în acest mod, prejudiciat cu aproximativ 10.000.000 de euro.

În urma percheziţiilor, 12 persoane vor fi duse la audieri.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, percheziţiile au loc la sediul firmei de pază ”Shelter Security”, care aparţine omului de afaceri Alin Ionescu, şi la locuinţele unor persoane fizice, prieteni şi angajaţi ai lui Ionescu.

Confom surselor citate, acesta şi-ar fi convins mai mulţi angajaţi şi prieteni să înfiinţeze firme pe numele lor, după care între ”Shelter Security” şi aceste societăţi, care în realitate ar fi fost controlate tot de Ionescu, au avut loc mai multe tranzacţii fictive de prestări servicii. sursă mediafax.ro

 

Leave a Reply